La Fiscalía investiga un esquema que habría ofrecido rendimientos extraordinarios a cambio de inversiones. Entre las regiones donde fueron identificados afectados aparece el Tolima.
Un millonario caso de presunta captación ilegal de dinero salpica al Tolima, donde también fueron identificadas personas que habrían entregado recursos dentro de un esquema que, según la Fiscalía General de la Nación, habría recibido cerca de $200.000 millones entre 2021 y 2024.
La investigación permitió judicializar a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, señalados de estar presuntamente vinculados a una estructura que habría captado dinero de aproximadamente 8.000 ciudadanos en diferentes departamentos del país.
Aunque la mayor concentración de afectados estaría en Antioquia, la Fiscalía también identificó personas afectadas en Tolima, Valle del Cauca y Magdalena, entre otras regiones.
¿Qué les ofrecían?
El modelo de negocio habría sido presentado inicialmente alrededor de la comercialización de plátano. A los participantes se les ofrecía entregar dinero para supuestas operaciones de compra y venta del producto en mercados nacionales e internacionales.
Posteriormente, el esquema habría utilizado una segunda modalidad mediante contratos de cuentas en participación, en la que los aportantes ingresaban como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’.
La promesa era llamativa: una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, cerca de 8.000 personas habrían entregado aproximadamente $200.000 millones, sin recibir los rendimientos prometidos y, en numerosos casos, sin recuperar el dinero invertido.
Tolimenses, entre los posibles afectados
El caso genera especial preocupación en el Tolima porque personas de este departamento aparecen dentro del grupo de ciudadanos que habrían confiado sus recursos en el supuesto negocio.
Entre los afectados identificados a nivel nacional figuran campesinos, agricultores, docentes rurales, mujeres cabeza de familia y víctimas de desplazamiento, según la Fiscalía.
La captación se habría concentrado principalmente en municipios de Antioquia como Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, pero la investigación permitió establecer que el alcance del esquema habría llegado a otros departamentos, incluido el Tolima.
Dos judicializados
Una de las investigadas fue capturada el 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro procesado se presentó voluntariamente ante las autoridades.
La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos.
Los jueces de control de garantías determinaron que ambos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
El proceso continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer qué ocurrió con los millonarios recursos entregados por los inversionistas.
