Por lo menos 120.000 incautos cayeron en todo el País, incluyendo a Ibagué, a quienes estos delincuentes lograron quitarles más de 100.000 millones de pesos.
Un total de seis personas fueron capturadas por la Fiscalía, señaladas de pertenecer a un supuesto grupo empresarial, que en realidad resultó ser una empresa criminal, dedicada a la defraudación a través de un aparente modelo de criptomonedas con las que ofrecían gran rentabilidad que terminó una estafa que superó los $130.000 millones.
Según la Fiscalía, Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Omar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo habrían creado un holding de la que harían parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con monedas virtuales en operaciones que eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley operando desde ciudades como Cali, Ibagué y Medellín.
En el curso de la investigación se estableció que, en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, promocionaban criptoactivos en el que los interesados invertían dinero, a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que podrían ascender a 12% mensual.
Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, les confiaron algo más de 130.000 millones de pesos que según las evidencias, estos recursos, presuntamente, fueron destinados para comprar bienes suntuosos como vehículos de alta gama; y para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad. Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas.
Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía solicitó expedir notificación azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país.
